Blanchiment

Retrouvez l'actualité sur blanchiment avec Tendance Ouest

Calvados. L'héritage de Léopold Sédar Senghor, ancien président du Sénégal, au cœur d'une affaire d'abus de confiance et de recel

Un litige autour de bijoux hérités en lien avec la famille de Léopold Sédar Senghor, ancien président du Sénégal, a conduit deux hommes devant la justice à Caen, mardi 20 mai. Agés de 52 et 65 ans, ils répondaient d'abus de confiance pour l'un et de recel et blanchiment pour l'autre.

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Paris (AFP). "Biens mal acquis": l'oncle du président syrien mis en examen à Paris

L'ancien vice-président de Syrie Rifaat al-Assad, oncle de Bachar al-Assad, a été mis en examen à Paris dans une enquête sur des soupçons de détournements de fonds pour bâtir sa fortune immobilière en France, a appris l'AFP mardi de sources concordantes.

Publié le 28/06/2016 à 11h02

Nîmes (AFP). Nîmes: deux ex-ministres socialistes jugés vendredi pour détournements de fonds publics et recel

Deux ex-ministres socialistes, Gilbert Baumet, 73 ans, et Roland Dumas, 93 ans, comparaissent vendredi devant le tribunal correctionnel de Nîmes, le premier pour détournements de fonds publics et le second pour recel.

Publié le 18/03/2016 à 08h52

Paris (AFP). Thomas Fabius chez le juge pour s'expliquer sur son train de vie

Thomas Fabius a été entendu pendant plusieurs heures vendredi par un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen, la justice s'intéressant au train de vie du fils du ministre des Affaires étrangères, client assidu des casinos.

Publié le 29/01/2016 à 23h02

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Paris (AFP). Thomas Fabius entendu par le juge dans une enquête pour faux, escroquerie et blanchiment

Thomas Fabius, fils du ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius, a été entendu vendredi par un juge d'instruction parisien en vue d'une éventuelle mise en examen dans le cadre d'une enquête pour faux, escroquerie et blanchiment, a appris l'AFP de sources proches du dossier.

Publié le 29/01/2016 à 22h32

Paris (AFP). Thomas Fabius sorti de 12 heures de garde à vue

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Publié le 16/12/2015 à 06h42

Paris (AFP). Thomas Fabius en garde à vue, son train de vie au coeur de l'enquête

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Publié le 15/12/2015 à 19h02

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Paris (AFP). Thomas Fabius en garde à vue dans une enquête pour faux, escroquerie et blanchiment

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Publié le 15/12/2015 à 16h42

Versailles (AFP). Fondation Hamon: relaxe quasi générale en appel, le député UDI Santini innocenté

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Publié le 23/09/2015 à 16h42

Versailles (AFP). Fondation Hamon: le député UDI André Santini relaxé en appel

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Publié le 23/09/2015 à 15h22

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Toulouse (AFP). Possible emploi fictif: la maire de Montauban Brigitte Barèges en garde à vue

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Publié le 16/06/2015 à 15h42

Toulouse (AFP). La maire de Montauban Brigitte Barèges (Les Républicains) en garde à vue

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Publié le 16/06/2015 à 13h02

Toulouse (AFP). La maire de Montauban (Les Républicains), en garde à vue

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Publié le 16/06/2015 à 11h42

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Andorre-la-Vieille (Andorre) (AFP). La 4e banque d'Andorre secouée par un scandale de blanchiment

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Publié le 16/03/2015 à 14h02

Trésor de 900 000 € découvert dans l'Eure : le jugement encore reporté

Le jugement des ouvriers qui avaient retrouvé et qui n'avaient pas déclaré un trésor de 900 000 € lors d'un chantier dans une maison à Notre-Dame-de-l'Isle, près des Andelys dans l'Eure, ne connaissent toujours pas leur peine. Idem pour le numismate qui avait écoulé le trésor. Le verdict pourrait tomber le 7 avril prochain.

Publié le 03/03/2015 à 18h39

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