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"Blanchiment", "corruption": acte II du procès Balkany

Après une première semaine consacrée au seul délit de fraude fiscale, le procès à Paris des époux Balkany reprend lundi pour cinq semaines consacrées cette fois aux accusations de blanchiment et de corruption, plus lourdes et bien plus complexes.

Le maire LR de Levallois-Perret Patrick Balkany (g) et son avocat Eric Dupond-Moretti quittent le tribunal, le 13 mai 2019 à Paris © STRINGER [AFP]

Publié le 20 mai 2019 à 08h10

Par Tendance Ouest

Patrick et Isabelle Balkany, maire LR et première adjointe de Levallois-Perret, ville huppée de l'ouest parisien, sont jugés dans deux procédures en grande partie imbriquées.

L'enquête pour blanchiment et corruption avait démarré en 2013 après des révélations d'un ancien allié politique du couple, Didier Schuller. Elle avait mené à l'ouverture d'une seconde enquête, pour fraude fiscale, après une plainte du fisc en 2015.

En raison de subtilités juridiques, le tribunal correctionnel a décidé d'examiner ces deux dossiers l'un après l'autre, de manière théoriquement hermétique.

Au terme d'une semaine consacrée à la seule fraude fiscale, le Parquet national financier (PNF) a donc requis jeudi quatre ans de prison, avec incarcération immédiate, contre Patrick Balkany, quatre ans dont deux avec sursis contre son épouse, et l'inéligibilité maximale, dix ans, contre tous deux.

Dans ce dossier, il leur était reproché de n'avoir pas payé d'ISF entre 2010 et 2015, malgré des actifs estimés à 16 millions d'euros, et d'avoir déclaré des revenus amplement sous-évalués entre 2009 et 2014.

Très en verve depuis le début du procès mais visiblement abattu par le réquisitoire, Patrick Balkany a reconnu "des fautes". Son épouse, toujours hospitalisée après une tentative de suicide début mai, n'a pas assisté aux débats.

Ce premier jugement mis en délibéré au 13 septembre, place lundi au second volet qui occupera le tribunal jusqu'au 20 juin et dans lequel les Balkany encourent dix ans de prison.

Outre le couple, quatre autres prévenus entreront en scène : leur fils Alexandre, leur homme de confiance à Levallois, Jean-Pierre Aubry, l'ancien avocat Arnaud Claude et le richissime homme d'affaires saoudien Mohamed Al Jaber.

Les Balkany, jugés notamment pour "blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée", sont poursuivis pour avoir dissimulé au fisc plus de 13 millions d'euros d'avoirs entre 2007 et 2014, à l'aide de savants montages offshore.

En particulier deux somptueuses propriétés déjà au coeur du premier volet : le riad Dar Guycy de Marrakech, dont ils nient être propriétaires, et la villa Pamplemousse de Saint-Martin.

Le promoteur Al Jaber est poursuivi pour corruption active, pour avoir réglé une partie du prix de la villa de Marrakech en échange de délais de paiement supplémentaires dans un juteux marché immobilier à Levallois. Ce qui vaut à Patrick Balkany d'être jugé également pour corruption passive.

Jean-Pierre Aubry et Arnaud Claude seront jugés pour avoir mis en place le montage opaque qui entoure le riad, Alexandre Balkany pour avoir "couvert" ses parents en souscrivant des baux fictifs.

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Le maire LR de Levallois-Perret Patrick Balkany quitte le tribunal, le 13 mai 2019 à Paris

Le maire LR de Levallois-Perret Patrick Balkany (g) et son avocat Eric Dupond-Moretti quittent le tribunal, le 13 mai 2019 à Paris

LE LIVE

Tendance Ouest a écrit :

Football : le SM Caen rencontre Quevilly Rouen Métropole

Quelques jours après sa victoire au trophée des Normands contre le Havre (2-0), le SM Caen va rencontrer un autre club seino-marin en préparation. Il se déplacera au stade du Commandant Hébert de Deauville, mercredi 17 juillet 2019, pour affronter le club de national Quevilly Rouen Métropole. La rencontre commence à 17h. Un dernier match amical aura lieu avant la reprise officielle de la Ligue 2 le 26 juillet : contre Le Mans, samedi 20 juillet.

11h45

Tendance Ouest a écrit :

Marion Lotout déclare forfait pour le meeting de Sotteville-lès-Rouen

Elle espérait participer jusqu'à la dernière minute… La perchiste Marion Lotout, locale de l'étape et six fois championne de France, est contrainte de déclarer forfait pour le meeting de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), mardi 16 juillet 2019. Des problèmes aux tendons d'Achille en sont la cause. L'athlète se préserve pour les championnats de France, qui auront lieu du 26 au 28 juillet.

11h36

Tendance Ouest a écrit :

La belle 4ème place de Pierre Gasly en Grande-Bretagne

Le Normand Pierre Gasly a pris la 4ème place du Grand Prix de Formule 1 de Silverstone en Grande Bretagne. Parti de la 5ème place sur la Grille, le jeune Normand égal son meilleur classement sur un Grand Prix. Lewis Hamilton a remporté la course.

Hier

Tendance Ouest a écrit :

Deux blessés graves dans une collision à Cérences

Une moto et une voiture sont entrées en collision, dimanche 14 juillet 2019, peu après midi, sur la route départementale 13, à hauteur du lieu dit le Pont au Ferrey, sur la commune de Cérences (Manche).

Hier

Tendance Ouest a écrit :

La Légion d'honneur pour Thomas Pesquet

Le spationaute Normand, Thomas Pesquet est désormais chevalier de la Légion d'honneur. Une distinction reçu en ce 14 juillet pour " services exceptionnels nettement caractérisés ". Ils sont 423 à figurer dans cette promotion du 14 juillet de la Légion d'honneur en 2019.

Hier

Tendance Ouest a écrit :

Le Stade Malherbe s'offre le Trophée des Normands

Le Stade Malherbe de Caen a remporté le traditionnel trophée des Normands, ce samedi 13 juillet, face au Havre AC, à Mondeville (Calvados). Les hommes de Rui Almeida s'imposent 2-0 face aux Havrais grâce à des buts de Zahary et Armougom. C'est la neuvième fois que Caen empoche ce trophée offert par la section régionale de l'Union des journalistes sportifs de France

Le 13/07/2019

Tendance Ouest a écrit :

Pierre Gasly en 3ème ligne au GP F1 de Grande Bretagne.

Pierre Gasly s'élancera de la 3ème ligne sur la grille de départ du Grand Prix de Formule 1 de Grande Bretagne, dimanche 14 juillet. Le pilote Normand a pris la 5ème place des essais qualificatifs sur la piste de Silverstone ce samedi.

Le 13/07/2019

Tendance Ouest a écrit :

Naoufal Ibn Ziatenen garde à vue

Naoufal Ibn Ziaten a été placé en garde à vue à Rouen pour "dénonciation mensongère de crime ou délit". Concrètement, l'un des fils de Latifa Ibe Ziaten est soupçonné d'avoir inventé l'agression dont il dit avoir été victime, jeudi 11 juillet 2019 dans l'agglomération de Rouen (Seine-Maritime). Il aurait été roué de coups par trois personnes, à Darnétal. Pour rappel, sa mère est célèbre pour son combat contre la radicalisation depuis la mort de l'un de ses fils en 2012, tué par le terroriste Mohamed Merah.

Le 13/07/2019

Tendance Ouest a écrit :

Accident au nord-est de Caen : un homme tué

Un homme d'une cinquantaine d'années est mort ce matin, samedi 13 juillet 2019 à Bavent au nord-est de Caen dans le Calvados. Il se trouvait dans une voiture qui a fait une sortie de route. À l'arrivée des secours, le cœur de la victime ne battait déjà plus. Les tentatives de réanimations sont restées veines. Une femme elle aussi quinquagénaire et qui se trouvait également dans la voiture a été légèrement blessée.

Le 13/07/2019

Tendance Ouest a écrit :

Incendie à Elbeuf : sept personnes relogées

Un incendie s'est déclaré dans un immeuble d'Elbeuf (Seine-Maritime), vendredi 12 juillet 2019 vers 13h15. 36 pompiers et 13 engins ont été mobilisés pour limiter la propagation des flammes. Personne n'a été blessé mais, étant donné les dégâts, six personnes ont été relogées par la mairie, une autre par de la famille.

Le 12/07/2019