• Replay
  • Horoscope
  • Emploi
  • Météo
  • Info trafic
  • Journaux
  • Agenda des sorties
  • Résultats sportifs
  • Pronostics
  • Petites annonces
  • Newsletter
  • Notification
  • Reporter
  • Actu
    • Faits divers
    • Santé
    • Education
    • Environnement
    • Agriculture-Pêche
    • Patrimoine-Tourisme
    • Politique
    • Economie
    • Société
    • People Buzz Insolite
    • France Monde
  • Radio
    • Programmes
    • Fréquences
    • Les équipes
    • Musique
    • Concerts Live
    • Cadeaux
    • C'était quoi ?
    • Podcasts
    • Sondage musique
    • The Voice
  • Sports
    • Football
    • Basket
    • Handball
    • Hockey
    • Rugby
    • Multisport
    • Sport Event
  • Loisirs
    • Concerts
    • Cinéma
    • Théâtre
    • Expositions
    • Foires et salons
    • Livres
    • Restaurants
  • Vidéos
  • Podcasts
  • Écouter nos radios
  • OU

    Mot de passe oublié ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    S'inscrire

  • Normandie
Un couple retrouvé mort près de la plage
Un couple retrouvé mort près de la plage
Plusieurs jeunes jugés pour un trafic de drogue de grande ampleur
Plusieurs jeunes jugés pour un trafic de drogue de grande ampleur
Le port du masque obligatoire dans la rue prolongé jusqu'au 6 avril
Le port du masque obligatoire dans la rue prolongé jusqu'au 6 avril
100 kilos de cigarettes saisis après un contrôle des douanes sur l'A 28
100 kilos de cigarettes saisis après un contrôle des douanes sur l'A 28
Ils escaladent le Mont Saint-Michel à mains nues avant d'être interpellés
Ils escaladent le Mont Saint-Michel à mains nues avant d'être interpellés
Jeux Olympiques : Miss France Amandine Petit rencontre Éric Delaunay
Jeux Olympiques : Miss France Amandine Petit rencontre Éric Delaunay
Victime d'un accident de quad, un homme évacué par hélicoptère
Victime d'un accident de quad, un homme évacué par hélicoptère
La meilleure boulangerie de France : la Manche à l'honneur sur M6
La meilleure boulangerie de France : la Manche à l'honneur sur M6
Trafic de drogue : prison ferme pour plusieurs membres d'un réseau
Trafic de drogue : prison ferme pour plusieurs membres d'un réseau
Des malades, hospitalisés à Dunkerque, héliportés vers l'hôpital du Havre
Des malades, hospitalisés à Dunkerque, héliportés vers l'hôpital du Havre
La Halle Gourmande : magasin, traiteur et restaurant en un lieu unique
La Halle Gourmande : magasin, traiteur et restaurant en un lieu unique
De nouveaux contrôles routiers prévus sur les routes du département
De nouveaux contrôles routiers prévus sur les routes du département
Procès des écoutes : Nicolas Sarkozy condamné à trois ans de prison dont un an ferme
Procès des écoutes : Nicolas Sarkozy condamné à trois ans de prison dont un an ferme
Vice de procédure : le tribunal relaxe six jeunes jugés pour trafic de drogue
Vice de procédure : le tribunal relaxe six jeunes jugés pour trafic de drogue
Covid-19 : des variants toujours plus présents selon l'ARS
Covid-19 : des variants toujours plus présents selon l'ARS
  1. Accueil
  2. France Monde

Villas, millions et paradis fiscaux: les époux Balkany au tribunal

Soupçonnés d'avoir dissimulé plus de 13 millions d'euros d'avoirs au fisc, en particulier deux luxueuses villas au Maroc et dans les Caraïbes, les édiles de Levallois-Perret Patrick et Isabelle Balkany sont jugés à partir de lundi à Paris, notamment pour fraude fiscale et blanchiment.

Publié le 13 mai 2019 à 04h10

Par Tendance Ouest

Le tonitruant maire LR de cette riche commune de l'ouest parisien et son épouse, première adjointe, doivent comparaître pendant six semaines, jusqu'au 20 juin, devant la 32e chambre correctionnelle.

Une incertitude plane toutefois sur l'état de santé d'Isabelle Balkany, hospitalisée le 1er mai après avoir absorbé des médicaments. Elle venait de dire sur Facebook sa lassitude devant une "instruction exclusivement à charge". Interrogé dimanche par l'AFP, son avocat s'est refusé à tout commentaire.

Les juges d'instruction avaient débuté leur enquête en 2013 après des révélations de Didier Schuller, un ancien allié du couple.

Ils accusent aujourd'hui les Balkany de "blanchiment à grande échelle" entre 2007 et 2014: d'avoir dissimulé au fisc des revenus et un patrimoine "occultes" à hauteur "au minimum" de 13 millions d'euros, en particulier deux propriétés cachées derrière d'exotiques montages financiers.

La première, la villa Pamplemousse, acquise en 1997 par une société constituée au Liechtenstein par une fiduciaire suisse, est sise à Saint-Martin, aux Antilles.

Isabelle Balkany, 71 ans, a fini par reconnaître qu'elle en était propriétaire, expliquant l'avoir achetée avec l'argent d'un héritage. Son époux, 70 ans, en est officiellement bénéficiaire depuis 2004.

La seconde propriété, la villa Dar Gyucy de Marrakech, est détenue depuis 2010 par une SCI marocaine propriété d'une société panaméenne, Hayridge. Cette dernière est au nom de Jean-Pierre Aubry, l'homme de confiance de Patrick Balkany à Levallois.

Les Balkany, habitués des lieux, ont constamment nié en être propriétaires. Mais les juges sont formels: ils sont les "seuls bénéficiaires" du riad, où des peignoirs brodés aux initiales "PB" ont été retrouvés.

Surtout, les enquêteurs ont fini par établir que le prix de vente officiel de la villa, 2,75 millions d'euros, avait été payé par l'homme d'affaires saoudien Mohamed Al Jaber au moment où celui-ci négociait un super-projet immobilier à Levallois, ce qui constituerait donc un acte de corruption.

Par ailleurs, 2,5 millions d'euros de "dessous de table" ont été réglés via le compte singapourien d'une autre société panaméenne. Cet argent provient selon les enquêteurs d'une commission versée à Patrick Balkany par un industriel belge, George Forrest, contre son aide pour un contrat minier en Namibie. Ce que réfute M. Balkany.

"Manquement fiscal"

Les investigations sont remontées bien au-delà de la période 2007-2014 qu'elles ciblent, sans pouvoir retracer l'origine de tous les fonds.

Les juges estiment que Patrick Balkany a été "à la tête d'un véritable réseau de sociétés offshore" mis en place dès la fin des années 1980, quand son ancien compère Didier Schuller déposait en Suisse des fonds occultes du BTP destinés à financer le RPR.

En 2016, le baron de la droite avait fini par admettre avoir détenu des avoirs non-déclarés en Suisse, un héritage selon lui.

L'enquête a aussi mis au jour les fortes sommes en liquide utilisées par le couple, notamment plus de 87.000 euros payés dans une agence de voyages.

La justice a saisi le riad, le produit de la vente de la villa Pamplemousse et le moulin de Giverny, où résident les Balkany en Normandie.

Le couple comparaîtra notamment pour "fraude fiscale" et "blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée", et Patrick Balkany pour "corruption passive" et "prise illégale d'intérêts".

Dans son message Facebook, Isabelle Balkany a évoqué "un manquement fiscal qui n'a, certes, aucune excuse, mais qui a, du moins, des +explications+ familiales".

Le Saoudien Al Jaber devra répondre de "corruption active". Seront également jugés Jean-Pierre Aubry et l'ancien avocat Arnaud Claude pour leur "rôle central" dans le montage autour du riad de Marrakech. Enfin, le fils Balkany, Alexandre, comparaîtra pour avoir cherché à "couvrir" ses parents en signant des baux de location fictifs pour cette villa.

L'Etat, le fisc et les associations anticorruption Sherpa et Anticor occuperont les bancs des parties civiles.

A LIRE AUSSI.

Les époux Balkany jugés à partir de lundi pour fraude fiscale et blanchiment

Blanchiment de fraude fiscale: le parquet demande à nouveau le renvoi en correctionnelle du couple Balkany

Patrick et Isabelle Balkany renvoyés devant le tribunal pour fraude fiscale

Fraude fiscale: Patrick et Isabelle Balkany renvoyés devant le tribunal

Eure : Isabelle Balkany fait une tentative de suicide à Giverny

jean-pierre aubry isabelle balkany patrick balkany didier schuller george forrest maire lr enquête en 2013 révélations de didier schuller fisc des revenus acte de corruption fonds occultes destiné À financer agence de voyages fraude fiscale corruption passive corruption active ancien avocat fisc association anticorruption sherpa parties civiles marrakech suisse liechtenstein saint-martin antilles dar namibie giverny normandie

TOP FRANCE MONDE

L1: Lille assomme l'OM et reste en tête, Paris et Lyon suivent le rythme
L1: Lille assomme l'OM et reste en tête, Paris et Lyon suivent le rythme
Le groupe Génération identitaire dissous en Conseil des ministres (Attal)
Le groupe Génération identitaire dissous en Conseil des ministres (Attal)
Gymnases fermés: près d'Annecy, des cours d'EPS en pleine montagne
Gymnases fermés: près d'Annecy, des cours d'EPS en pleine montagne
Covid-19: l'exécutif doit trancher sur de nouveaux confinements le week-end
Covid-19: l'exécutif doit trancher sur de nouveaux confinements le week-end
Affaire Navalny: la Russie dénonce les "inacceptables" sanctions occidentales
Affaire Navalny: la Russie dénonce les "inacceptables" sanctions occidentales

CONTENUS SPONSORISES



COMMENTAIRES

LES TOP DE LA SEMAINE

Montmartin-sur-Mer. Un couple retrouvé mort près de la plage
Montmartin-sur-Mer. Un couple retrouvé mort près de la plage
Près de Dieppe. Un parapentiste pris au piège dans un arbre
Près de Dieppe. Un parapentiste pris au piège dans un arbre
Seine-Maritime. De nouvelles actions des agriculteurs pour réclamer de meilleurs prix
Seine-Maritime. De nouvelles actions des agriculteurs pour réclamer de meilleurs prix
Seine-Maritime. Deux maisons touchées par des incendies : deux familles relogées
Seine-Maritime. Deux maisons touchées par des incendies : deux familles relogées
Seine-Maritime. Un enfant de 10 ans grièvement blessé après une chute à moto
Seine-Maritime. Un enfant de 10 ans grièvement blessé après une chute à moto

FRANCE MONDE

L1: Lille assomme l'OM et reste en tête, Paris et Lyon suivent le rythme
L1: Lille assomme l'OM et reste en tête, Paris et Lyon suivent le rythme
Gymnases fermés: près d'Annecy, des cours d'EPS en pleine montagne
Gymnases fermés: près d'Annecy, des cours d'EPS en pleine montagne
Covid-19: l'exécutif doit trancher sur de nouveaux confinements le week-end
Covid-19: l'exécutif doit trancher sur de nouveaux confinements le week-end
Affaire Navalny: la Russie dénonce les "inacceptables" sanctions occidentales
Affaire Navalny: la Russie dénonce les "inacceptables" sanctions occidentales
Coronavirus dans le XV de France: la fédération dédouane Galthié
Coronavirus dans le XV de France: la fédération dédouane Galthié
  • Qui sommes-nous ?
  • Contact
  • Infos légales
  • Confidentialité
  • Annoncer
  • Diffuser
  • Règlements des jeux
LES SITES ET APPLIS DU GROUPE
  • LA MANCHE LIBRE
  • TENDANCE OUEST
  • LE COURRIER CAUCHOIS
  • NORMANDIE SPORTS
  • REGIE OUEST
  • LA NEWS COMPANY
  • CIPO
© 2018 Tendance Ouest
FLASH INFO
Hier : Privés de Salon, les agriculteurs restent aux champs Hier : Une ferme laitière ouvre ses portes à la population Hier : Rhinopneumonie : "La meilleure solution était de tout arrêter"
En direct
ROBIN SCHULZ
ALL WE GOT
NORMANDIE
Webradio
Replay

SELECTIONNER MA ZONE

  • Calvados
  • Eure
  • Manche
  • Orne
  • Seine-Maritime

IDENTIFIEZ-VOUS

OU

Vous n'avez pas encore de compte ?
S'inscrire

S'INSCRIRE

OU

NEWSLETTER

Vous recevrez vos actualités directement par mail

CHOISISSEZ UNE VILLE

SIGNALER UN COMMENTAIRE

Expliquez en quelques lignes votre signalement