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Blanchiment de fraude fiscale: le parquet demande à nouveau le renvoi en correctionnelle du couple Balkany

Le parquet national financier (PNF) a de nouveau requis un procès pour "blanchiment de fraude fiscale" pour Patrick et Isabelle Balkany dans la vaste enquête sur le patrimoine du couple, accusé d'avoir dissimulé plusieurs millions d'euros au fisc, a appris lundi l'AFP de source proche du dossier.

Patrick et Isabelle Balkany, le 3 décembre 2015 lors d'un meeting LR à Rueil Malmaison © LIONEL BONAVENTURE [AFP/Archives]

Publié le 19 mars 2018 à 13h25

Par Tendance Ouest

Deux procédures avaient été ouvertes dans cette affaire.

Concernant la première, qui vise le chef de "fraude fiscale", le maire LR de Levallois-Perret, 69 ans, et son épouse Isabelle, 70 ans, ont été renvoyés le 22 février en correctionnelle dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en 2015 à la suite d'une plainte de l'administration fiscale.

Dans la seconde procédure, pour "blanchiment de fraude fiscale", le PNF avait requis une première fois en juillet 2017 le renvoi du couple en correctionnelle.

Mais, par la suite, de nouvelles pièces émanant des autorités égyptiennes avaient été adressées aux juges d'instruction, les obligeant à rouvrir leur enquête. Ils avaient de nouveau notifié le 5 mars la fin de leur enquête et le PNF a rendu un second réquisitoire le 14 mars, d'après la source proche du dossier. Les parties disposent d'un délai pour présenter d'éventuelles observations avant un éventuel renvoi du couple en correctionnelle dans ce volet de l'affaire.

A terme, les deux procédures pourraient être jointes et un seul procès serait alors organisé.

Dans ses réquisitions rendues le 14 mars, le PNF demande que Patrick et Isabelle Balkany, ainsi qu'un de leurs enfants, Alexandre, soient renvoyés pour blanchiment de fraude fiscale aggravée.

Le ministère public requiert que l'élu et son épouse soient aussi jugés pour "déclaration incomplète ou mensongère" à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, chargée de contrôler les revenus des élus.

Le PNF soupçonne Patrick et Isabelle Balkany d'avoir dissimulé deux villas, saisies depuis par la justice: une propriété "Pamplemousse" à Saint-Martin et un riad à Marrakech, acheté en 2010 pour plus de 5,8 millions d'euros. Les enquêteurs pensent que ce dernier bien a en partie été financé par un homme d'affaires saoudien, Mohamed bin Issa al-Jaber, au moment où ce dernier négociait les droits à construire avec la ville de Levallois pour un projet de tours jumelles qui n'a finalement pas vu le jour.

Patrick et Isabelle Balkany sont aussi suspectés d'avoir sous-évalué leur luxueux moulin de Giverny (Normandie), donné à leurs enfants en nue-propriété, et d'avoir dissimulé une partie de leurs revenus.

Le parquet chiffre le montant des avoirs concernés par le blanchiment à au moins 13 millions d'euros.

Outre le couple Balkany et leur enfant, le PNF demande le renvoi de trois autres protagonistes: Mohamed bin Issa al-Jaber, Jean-Pierre Aubry, proche collaborateur du maire de Levallois-Perret, et l'avocat Arnaud Claude, associé de l'ex-président Nicolas Sarkozy, dont Patrick Balkany a longtemps été un intime.

Sollicité, l'avocat du couple Balkany, Grégoire Lafarge, a indiqué "ne pas encore avoir eu connaissance de ce nouveau réquisitoire".

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LE LIVE

Tendance Ouest a écrit :

Un million d'euros pour les éoliennes en mer de Dieppe Le Tréport

Le financement participatif concernant le projet des éoliennes au large de Dieppe Le Tréport (Seine-Maritime) est une vrai réussite. Il avait été lancé en avril 2019 pour financer une nouvelle campagne de mesure du vent. Le cap du million d'euros collecté a été franchi vendredi 14 juin 2019, grâce à l'investissement de 958 personnes. La collecte se clôture le 2 juillet 2019.

Hier

Tendance Ouest a écrit :

Feu de cuisine à Dieppe

Un feu s'est déclaré dans un immeuble de la rue Jehan Véron de Dieppe (Seine-Maritime), samedi 15 juin 2019 vers 1 heure. L'incendie est parti de la cuisine. Les pompiers ont rapidement maîtrisé le sinistre. Le locataire des lieux a inhalé de la fumée. Il a été transporté vers le Centre hospitalier de Dieppe. Les dégâts dans l'appartement sont assez importants. Un relogement par la mairie est nécessaire.

Hier

Tendance Ouest a écrit :

Un motard grièvement blessé près du Havre

Un accident impliquant une moto seule s'est produit samedi 15 juin 2019 sur la rocade nord du Havre, à hauteur de la commune d'Octeville-sur-Mer (Seine-Maritime). Le pilote du deux-roues, un homme de 25 ans, a été grièvement blessé. Il a été pris en charge par une équipe du SMUR et transporté médicalisé vers l'hôpital Jacques Monod de Montivilliers.

Hier

Tendance Ouest a écrit :

Grève chez ExxonMobil Gravenchon

Un mouvement de grève perturbe la raffinerie ExxonMobil de Notre-Dame-de-Gravenchon depuis jeudi 13 juin 2019, à 22 heures. Direction et syndicats ne sont pas tombés d'accord lors des négociations concernant la participation au bénéfice et l'intéressement. Un accord qui est renégocié tous les trois ans. La direction assure pourtant avoir presque doublé la prime annuelle. Plusieurs unités sont à l'arrêt.

Le 14/06/2019

Tendance Ouest a écrit :

Interdiction de manifester en centre-ville de Rouen samedi

Le préfet de Seine-Maritime a pris un nouvel arrêté d'interdiction de manifester, samedi 15 juin 2019, dans le centre-ville historique et commerçant de Rouen (Seine-Maritime), de 10h à 22h. Les gilets jaunes sont appelés à se mobiliser pour l'acte 31 de leur mouvement. Un arrêté a été pris également autour du rond-point des vaches à Saint-Étienne-du-Rouvray, du vendredi 14 juin à 15h au mercredi 19 juin à 10h.

Le 14/06/2019

Tendance Ouest a écrit :

Mont-Saint-Aignan : Bertrand Bellanger redevient adjoint

L'heure de "l'apaisement" à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) entre la maire (Les Républicains), Catherine Flavigny, et Bertrand Bellanger. C'est le terme utilisé par le communiqué qui "met un terme au différend qui les opposait". Ex-premier adjoint, Bertrand Bellanger, également vice-président au Département de Seine-Maritime, s'était fait évincer de la majorité en apportant son soutien à Emmanuel Macron en 2017. Un accord a été trouvé entre les deux parties et Bertrand Bellanger a été nommé 9e adjoint au maire.

Le 14/06/2019

Tendance Ouest a écrit :

Football : Manu Imorou annonce son départ du SM Caen

Quelques minutes après la prolongation de Jessy Deminguet sous les couleurs du SM Caen, Manu Imorou a de lui-même annoncé son départ sur son compte Twitter. Le défenseur béninois était arrivé en 2014 au club normand et arrivait à la fin de son contrat. "Je suis peiné de laisser ce club en Ligue 2. J'ai honte de ne pas avoir su mieux faire pour que Caen puisse enchaîner une sixième saison en Ligue 1. J'espère qu'il retrouvera l'élite le plus rapidement possible.", a-t-il déclaré.

Le 13/06/2019

Tendance Ouest a écrit :

Football : Jessy Deminguet prolonge au SM Caen

Première bonne nouvelle pour l'effectif 2019/2020 du Stade Malherbe Caen, relégué en Ligue 2. Le jeune milieu de terrain Jessy Deminguet prolonge pour deux ans sous les couleurs de son club formateur. Originaire de Lisieux, il était arrivé à l'âge de onze ans à Caen, avant de signer son premier contrat professionnel en juin 2018.

Le 13/06/2019

Tendance Ouest a écrit :

Importante fuite de gaz près de Caen

Ce jeudi 13 juin 2019 sur la commune de Esqay Notre-Dame, au sud de Caen, une importante fuite de gaz a été provoquée par des travaux sur la voie publique. Les gendarmes ont établi un périmètre de sécurité, peu après 10h30. Une déviation a été mise en place sur la route départementale 8. Les techniciens de GRDF ont réussi à colmater la brèche. La situation devrait revenir à la normale rapidement.

Le 13/06/2019

Tendance Ouest a écrit :

Des hommages aux sauveteurs de la SNSM organisés en Seine-Maritime

Une journée d'hommages est organisée ce jeudi 13 juin 2019 pour les trois sauveteurs en mer décédés aux Sables-d'Olonne (Vendée), vendredi dernier. Emmanuel Macron présidera une cérémonie en leur mémoire et en l'honneur des gens de mer dans la commune à 11h30. Des membres de la SNSM de Dieppe (Seine-Maritime) seront présents. Plusieurs rassemblements sont aussi prévus en Normandie, notamment sur la plage du Havre à 11h et à Fécamp à 11h15.

Le 13/06/2019