Fraude | Page 3

Lausanne (AFP). JO-2016: le président du CIO rattrapé par l'affaire de trafic de billets

Le président du Comité international olympique Thomas Bach, déjà mis en difficulté dans le dossier du dopage russe, doit faire face à une nouvelle crise, rattrapé par l'affaire de revente illégale de billets pour les JO-2016, dans laquelle la police brésilienne souhaite l'entendre "comme témoin".

Publié le 09/09/2016 à 16h22

Paris (AFP). Biens mal acquis: le fils du président guinéen, renvoyé en correctionnelle

Teodorin Obiang, le fils du président de Guinée équatoriale, soupçonné de s'être frauduleusement bâti en France un patrimoine considérable, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris, a appris l'AFP mercredi de source proche de l'enquête.

Publié le 07/09/2016 à 12h42

Paris (AFP). Procès Cahuzac: la piste de l'argent au menu de la 2ème journée

Au premier jour de son procès pour fraude fiscale, lundi, Jérôme Cahuzac a entraîné le tribunal correctionnel de Paris sur la piste d'un financement politique. Mercredi, l'ex-ministre du Budget devra s'expliquer sur les tribulations de son argent caché à l'étranger, de la Suisse à Singapour.

Publié le 07/09/2016 à 06h32

Poissy (AFP). Affaire Bygmalion: Sarkozy déterminé à "construire" l'alternance

Nicolas Sarkozy, candidat à la primaire de la droite, a assuré à propos de l'affaire Bygmalion qu'"aucune polémique, aucune manoeuvre, aucune manipulation aussi honteuse soit-elle, ne (le) détournera d'un centimètre de (sa) volonté absolue de construire" l'alternance en 2017, mardi à Poissy (Yvelines).

Publié le 06/09/2016 à 20h32

Paris (AFP). Cahuzac: le premier compte ouvert en Suisse a servi "au financement politique" pour Michel Rocard

L'ex-ministre du Budget Jérôme Cahuzac a déclaré lundi que le premier compte qu'il avait fait ouvrir en Suisse par un intermédiaire en 1992 était destiné "au financement d'activités politiques" au profit de Michel Rocard.

Publié le 05/09/2016 à 17h22

Paris (AFP). Cahuzac: l'ancien ministre jugé pour fraude fiscale et blanchiment

Pourfendeur de la fraude fiscale et détenteur d'un compte caché à l'étranger: l'ancien ministre du Budget Jérôme Cahuzac comparaît lundi devant la justice, près de quatre ans après avoir déclenché le plus retentissant scandale du quinquennat.

Publié le 05/09/2016 à 06h32

Luxembourg (AFP). LuxLeaks: appel du parquet, les trois prévenus seront rejugés

Le parquet luxembourgeois a décidé de faire appel des décisions rendues fin juin contre deux lanceurs d'alerte et un journaliste à l'origine du scandale LuxLeaks sur les pratiques fiscales de grandes multinationales établies au Grand-Duché, a-t-on appris mardi auprès de l'administration judiciaire du Luxembourg.

Publié le 02/08/2016 à 12h32

Aéroport de Roissy (France) (AFP). Pas de bonobo dans le sac ! Les douaniers traquent les souvenirs de vacances

Cet été, vous avez craqué sur un sac de luxe bradé, un masque africain ou une petite tortue. Mais ces souvenirs de vacances sont-ils vraiment permis? A Roissy, les douaniers passent à la loupe les bagages des vacanciers, à l'affût des infractions.

Publié le 29/07/2016 à 09h12

Paris (AFP). Financement des campagnes 2012: le parquet demande un procès pour le FN et deux dirigeants

Le parquet de Paris a demandé le renvoi en procès du Front national et de deux de ses dirigeants dans l'enquête sur le financement de ses campagnes de 2012, a appris l'AFP vendredi de sources judiciaire et proche du dossier.

Publié le 22/07/2016 à 17h22

Orne : 400 000 euros de fraudes détectées à la CPAM

"C'est une mission éthique dans un système solidaire" : la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne vient de dresser, en ce début juillet 2016, le bilan d'un an de lutte anti-fraude. Dans ce département, celles détectées ont atteint 400 000 € en 2015.

Publié le 15/07/2016 à 09h37

Marseille (AFP). Transferts douteux de l'OM : l'ex-directeur sportif José Anigo mis en examen

L'ex-directeur sportif de l'OM, José Anigo a été mis en examen pour "complicité d'abus de biens sociaux" dans l'enquête sur les transferts douteux de Marseille, a-t-on appris mardi auprès de son avocat.

Publié le 13/07/2016 à 06h02

Paris (AFP). Comptes cachés: inéligibilité, prison avec sursis et amende requis contre Serge Dassault

Une peine d'inéligibilité de cinq ans, deux ans de prison avec sursis et neuf millions d'euros d'amende ont été requis jeudi contre le sénateur Serge Dassault, poursuivi à Paris pour blanchiment de fraude fiscale.

Publié le 07/07/2016 à 15h32

Paris (AFP). Escroquerie à la "taxe carbone": 8 ans de prison pour Mimran et Mouly

Le financier Arnaud Mimran et Marco Mouly ont été condamnés jeudi à huit ans de prison et un million d'euros d'amende par le tribunal correctionnel de Paris pour une escroquerie à 283 millions d'euros à la "taxe carbone".

Publié le 07/07/2016 à 11h02

Paris (AFP). Serge Dassault jugé pour blanchiment de fraude fiscale

L'industriel et sénateur Serge Dassault est jugé à partir de lundi pour blanchiment de fraude fiscale, la justice le soupçonnant d'avoir dissimulé des dizaines de millions d'euros aux Iles Vierges, au Luxembourg et au Liechtenstein.

Publié le 04/07/2016 à 07h32

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