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Blanchiment et corruption: début du second volet du procès des Balkany

Après l'argent caché, les chemins sinueux de l'offshore: le procès des époux Balkany, qui a commencé la semaine dernière par l'examen du délit de fraude fiscale, a repris lundi à Paris pour cinq semaines consacrées aux accusations, bien plus lourdes et complexes, de blanchiment et corruption.

Le maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) Patrick Balkany arrivant au palais de justice de Paris le 20 mai 2019 au début de la deuxième semaine de son procès. © ERIC FEFERBERG [AFP]

Publié le 20 mai 2019 à 14h40

Par Tendance Ouest

Patrick et Isabelle Balkany, maire LR et première adjointe de Levallois-Perret, ville huppée de l'ouest parisien, sont jugés dans deux procédures distinctes mais en grande partie imbriquées.

Le premier acte du procès s'était clôturé jeudi par un réquisitoire cinglant contre un "acharnement à frauder": le parquet national financier (PNF) a requis quatre ans de prison pour fraude fiscale, avec incarcération immédiate, contre Patrick Balkany, quatre ans dont deux avec sursis contre son épouse, et l'inéligibilité maximale, dix ans, contre tous deux.

Très en verve depuis le début du procès mais visiblement sonné par le réquisitoire, Patrick Balkany, 70 ans, a reconnu "des fautes". Son épouse, 71 ans, toujours hospitalisée après une tentative de suicide début mai, n'assiste pour le moment pas aux débats.

L'acte II, qui occupera le tribunal jusqu'au 20 juin et dans lequel les Balkany encourent dix ans de prison, promet une plongée dans l'univers de montages offshore virtuoses, de Suisse au Panama, et de comptes bancaires nichés au Liechtenstein ou à Singapour.

Outre le couple Balkany, quatre autres prévenus entrent en scène, notamment leur fils Alexandre, poursuivi pour blanchiment. Il s'est assis à côté de son père, tous deux silencieux, costumes bleu sombre sur chemise claire.

A quelques sièges, l'homme de confiance des Balkany à Levallois, Jean-Pierre Aubry, et l'ancien avocat Arnaud Claude. Les juges leur prêtent un rôle central dans l'acquisition d'un somptueux riad à Marrakech en janvier 2010.

Manque à l'appel le richissime homme d'affaires saoudien Mohamed Al Jaber, représenté par son avocat à ce stade du procès et poursuivi pour corruption active.

Les Balkany, jugés notamment pour "blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée", sont poursuivis pour avoir dissimulé au fisc plus de 13 millions d'euros d'avoirs entre 2007 et 2014, à l'aide d'un chapelet de sociétés écrans.

En particulier deux somptueuses propriétés déjà au cœur du premier volet : le riad Dar Guycy de Marrakech, dont ils nient être propriétaires, et la villa Pamplemousse de Saint-Martin, qu'Isabelle Balkany a finalement reconnu avoir achetée grâce à un héritage.

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LE LIVE

Tendance Ouest a écrit :

Bihorel. Une voiture prend feu dans un parking souterrain

Une voiture a pris feu dans un parking souterrain, sous un immeuble d'habitations à Bihorel (Seine-Maritime), jeudi 17 octobre 2019 dans l'après-midi. Une trentaine de pompiers ont été mobilisés pour maîtriser le sinistre et limiter les dégâts. Trois personnes ont été légèrement incommodées par les fumées qui se sont propagées dans les communs de l'immeuble. Elles ont été examinées mais aucune hospitalisation n'a été nécessaire.

Hier

Tendance Ouest a écrit :

Corneville-sur-Risle. Une école évacuée pour de fortes odeurs

Quarante enfants et quatre adultes ont été mis en sécurité, jeudi 17 octobre 2019, dans l'école de Corneville-sur-Risle (Eure), après qu'une forte odeur s'est dégagée des égouts. Certains, très incommodés, ont été examinés par un médecin sans qu'aucune hospitalisation ne soit nécessaire. Des investigations sont en cours pour découvrir l'origine de cette forte odeur.

Hier

Tendance Ouest a écrit :

Bretteville-du-Grand-Caux. Travaux sur le réseau d'eau

La communauté de communes Campagne de Caux (Seine-Maritime) a lancé des travaux d'extension des réseaux d'eau et d'assainissement sur Bretteville-du-Grand-Caux : 215 mètres d'extension entre les routes du Neufbourg et de la Crique et 400 mètres route du Neufbourg pour alimenter neuf habitations. Les travaux vont coûter 215 000 euros, soit 5 % du budget annuel consacré à l'assainissement.

Hier

Tendance Ouest a écrit :

Seine-Maritime. Macabre découverte au pied d'un viaduc

Le corps sans vie d'un homme de 50 ans a été découvert au pied d'un viaduc, à Saint-Pierre-lès-Elbeuf (Seine-Maritime), jeudi 17 octobre 2019 en fin de matinée. Ce sont des passants qui ont donné l'alerte. Les secours ont constaté que le corps était en état de rigidité cadavérique. Une enquête a été ouverte mais la piste du suicide est privilégiée.

Hier

Tendance Ouest a écrit :

Rouen. Lubrizol : résultats "conformes" des analyses sur les produits agricoles

Les résultats sont "conformes à la réglementation", c'est ce que révèlent les analyses faites sur les prélèvements effectués sur les végétaux, les œufs, les poissons, le miel et la viande. Le préfet de la Seine-Maritime l'a annoncé mercredi 16 octobre 2019, après l'incendie de l'usine Lubrizol qui a entraîné la consignation de ces produits dans 112 communes du département. La validation de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) est attendue pour savoir si la consignation peut être levée ou non.

Le 16/10/2019

Tendance Ouest a écrit :

Sotteville-lès-Rouen. Lubrizol : la mairie porte plainte contre X

Les plaintes s'accumulent, après l'incendie de l'usine Lubrizol. Le mardi 15 octobre 2019, c'est la mairie de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime) qui s'est joint au mouvement, lancé par d'autres villes et collectivités locales. La ville a porté plainte contre X pour "que soit reconnu le préjudice subi par l'ensemble des habitants de la Métropole et que soient défendus les intérêts de la commune, des Sottevillais". Elle s'estime notamment lésée par la perte des repas de la restauration collective, le jour du sinistre.

Le 16/10/2019

Tendance Ouest a écrit :

Normandie. La Manche candidate pour l'accueil du Tour de France 2021 ?

Le Tour de France cycliste 2020 a été présenté, mardi 15 octobre 2019, à Paris. Il fera la part belle au sud de la France et à la montagne, mais pas de passage dans la région. Néanmoins la Normandie pense déjà au tour 2021. La ville de Caen (Calvados) et surtout le département de la Manche se seraient même portés officiellement candidats pour l'accueil d'une étape de la 108e grande boucle. Pour rappel, le tour ne s'est plus arrêté en Normandie depuis le grand départ dans la Manche en 2016.

Le 16/10/2019

Tendance Ouest a écrit :

Granville. Une disco soupe contre le gaspillage alimentaire

Ce mercredi 16 octobre 2019 est la journée contre le gaspillage alimentaire. À Granville (Manche), une disco soupe est organisée place de Gaulle, à partir de 17h. Une soupe sera préparée, en musique, avec les légumes invendus récupérés dans des supermarchés et coopératives bio. Le public est invité à venir consommer gratuitement cette soupe, qu'il pourra aussi emporter, à condition de venir avec ses contenants. Les légumes restants seront offerts.

Le 16/10/2019

Tendance Ouest a écrit :

Coutances. Une journée de formation au baby-sitting

Le Point Information Jeunesse, installé aux Unelles à Coutances (Manche), va organiser une journée de formation au baby-sitting pour les jeunes, dès 16 ans, qui souhaitent garder des enfants et se faire ainsi de l'argent de poche. Ce sera le mercredi 23 octobre 2019, avec des professionnels de la petite enfance et des sapeurs-pompiers, pour prendre connaissance des dangers domestiques notamment. Inscription obligatoire, pour un nombre de places limité, avant ce jeudi 17 octobre, au Point Information Jeunesse de Coutances ou au 02 33 76 78 50

Le 16/10/2019

Tendance Ouest a écrit :

Caugé. Deux cent soixante-quatorze foyers privés de courant

Deux cent soixante-quatorze foyers ont été privés de courant à Caugé (Eure), mardi 15 octobre 2019. En cause, un tracteur qui a percuté le poteau d'une ligne électrique de 20 000 volts dans l'après-midi. Les deux passagers du tracteur sont indemnes. Le courant devrait être rétabli partout vers 23h.

Le 15/10/2019