Blanchiment

Retrouvez l'actualité sur les sujets blanchiment avec Tendance Ouest

Paris (AFP). "Biens mal acquis": l'oncle du président syrien mis en examen à Paris

L'ancien vice-président de Syrie Rifaat al-Assad, oncle de Bachar al-Assad, a été mis en examen à Paris dans une enquête sur des soupçons de détournements de fonds pour bâtir sa fortune immobilière en France, a appris l'AFP mardi de sources concordantes.

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Nîmes (AFP). Nîmes: deux ex-ministres socialistes jugés vendredi pour détournements de fonds publics et recel

Deux ex-ministres socialistes, Gilbert Baumet, 73 ans, et Roland Dumas, 93 ans, comparaissent vendredi devant le tribunal correctionnel de Nîmes, le premier pour détournements de fonds publics et le second pour recel.

Publié le 18/03/2016 à 08h52

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Paris (AFP). Thomas Fabius chez le juge pour s'expliquer sur son train de vie

Thomas Fabius a été entendu pendant plusieurs heures vendredi par un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen, la justice s'intéressant au train de vie du fils du ministre des Affaires étrangères, client assidu des casinos.

Publié le 29/01/2016 à 23h02

Paris (AFP). Thomas Fabius entendu par le juge dans une enquête pour faux, escroquerie et blanchiment

Thomas Fabius, fils du ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius, a été entendu vendredi par un juge d'instruction parisien en vue d'une éventuelle mise en examen dans le cadre d'une enquête pour faux, escroquerie et blanchiment, a appris l'AFP de sources proches du dossier.

Publié le 29/01/2016 à 22h32

Paris (AFP). Thomas Fabius sorti de 12 heures de garde à vue

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Publié le 16/12/2015 à 06h42

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Paris (AFP). Thomas Fabius en garde à vue, son train de vie au coeur de l'enquête

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Publié le 15/12/2015 à 19h02

Paris (AFP). Thomas Fabius en garde à vue dans une enquête pour faux, escroquerie et blanchiment

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Publié le 15/12/2015 à 16h42

Versailles (AFP). Fondation Hamon: relaxe quasi générale en appel, le député UDI Santini innocenté

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Publié le 23/09/2015 à 16h42

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Versailles (AFP). Fondation Hamon: le député UDI André Santini relaxé en appel

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Publié le 23/09/2015 à 15h22

Toulouse (AFP). Possible emploi fictif: la maire de Montauban Brigitte Barèges en garde à vue

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Publié le 16/06/2015 à 15h42

Toulouse (AFP). La maire de Montauban Brigitte Barèges (Les Républicains) en garde à vue

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Publié le 16/06/2015 à 13h02

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Toulouse (AFP). La maire de Montauban (Les Républicains), en garde à vue

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Publié le 16/06/2015 à 11h42

Andorre-la-Vieille (Andorre) (AFP). La 4e banque d'Andorre secouée par un scandale de blanchiment

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Publié le 16/03/2015 à 14h02

Trésor de 900 000 € découvert dans l'Eure : le jugement encore reporté

Le jugement des ouvriers qui avaient retrouvé et qui n'avaient pas déclaré un trésor de 900 000 € lors d'un chantier dans une maison à Notre-Dame-de-l'Isle, près des Andelys dans l'Eure, ne connaissent toujours pas leur peine. Idem pour le numismate qui avait écoulé le trésor. Le verdict pourrait tomber le 7 avril prochain.

Publié le 03/03/2015 à 18h39

Marseille (AFP). Détournement de fonds publics: début du procès de Jean-Noël Guérini à Marseille

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Publié le 13/10/2014 à 09h22

La déchéance de l'ancien adjudant-assureur

Le tribunal correctionnel d'Alençon a jugé ce jeudi 4 juillet une grosse affaire d'escroquerie, et de blanchiment de fraude fiscale. Les sommes en jeu sont considérables.

Publié le 04/07/2013 à 17h05

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