Fraude fiscale | Page 3
Retrouvez l'actualité sur les sujets fraude fiscale avec Tendance Ouest | Page 3
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"Blanchiment", "corruption": acte II du procès Balkany
Après une première semaine consacrée au seul délit de fraude fiscale, le procès à Paris des époux Balkany reprend lundi pour cinq semaines consacrées cette fois aux accusations de blanchiment et de corruption, plus lourdes et bien plus complexes.
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Prison ferme et inéligibilité maximale requis contre les Balkany, jugés pour fraude fiscale
Taclant "l'acharnement à frauder" de "l'homme le plus honnête du monde", le Parquet national financier a requis jeudi de la prison ferme contre le maire LR de Levallois-Perret Patrick Balkany et son épouse Isabelle, jugés à Paris pour fraude fiscale, et leur inéligibilité.
Ouverture du procès des époux Balkany pour fraude fiscale et blanchiment
Le procès pour fraude fiscale et blanchiment de Patrick et Isabelle Balkany s'est ouvert lundi après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris en présence du maire LR de Levallois-Perret, mais sa poursuite restait incertaine en l'absence de son épouse et première adjointe, hospitalisée depuis le 1er mai après avoir ingéré des médicaments.
Villas, millions et paradis fiscaux: les époux Balkany au tribunal
Soupçonnés d'avoir dissimulé plus de 13 millions d'euros d'avoirs au fisc, en particulier deux luxueuses villas au Maroc et dans les Caraïbes, les édiles de Levallois-Perret Patrick et Isabelle Balkany sont jugés à partir de lundi à Paris, notamment pour fraude fiscale et blanchiment.
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Les époux Balkany jugés à partir de lundi pour fraude fiscale et blanchiment
De somptueuses villas à Marrakech et dans les Caraïbes, des fonds "occultes" transitant par le Panama ou Singapour... Soupçonnés d'avoir dissimulé plus de 13 millions d'euros d'avoirs au fisc, les édiles de Levallois-Perret Patrick et Isabelle Balkany sont jugés à partir de lundi à Paris, notamment pour fraude fiscale et blanchiment.
L'ex-garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas sera jugé pour "violation du secret"
L'ex-garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas a-t-il violé le secret professionnel en communiquant au député Thierry Solère des informations sur une enquête qui le visait ? La Cour de justice de la République (CJR), dont l'existence est en sursis, devra trancher la question lors d'un prochain procès.
"Violation du secret": l'ex-garde des Sceaux Urvoas renvoyé devant la Cour de justice de la République
L'ancien garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas a été renvoyé devant la Cour de justice de la République pour "violation du secret professionnel" au profit du député Thierry Solère qui était visé par une enquête, a appris l'AFP lundi auprès de son avocat.
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Fraude fiscale, abus de biens: 18 mois ferme requis contre Dieudonné
Le parquet de Paris a requis mercredi trois ans de prison dont 18 mois avec sursis à l'encontre du polémiste Dieudonné M'Bala M'Bala, jugé pour abus de biens sociaux, fraude fiscale ou encore blanchiment et soupçonné notamment d'avoir détourné à son profit des recettes de ses spectacles.
"Football Leaks": le hacker Rui Pinto extradé au Portugal
Le hacker portugais Rui Pinto, principal artisan des "Football Leaks", révélations fracassantes sur les dessous du football-business, a été extradé jeudi par la Hongrie et devait arriver dans la soirée à Lisbonne où la justice le réclame.
"Football Leaks" : la justice hongroise ordonne l'extradition du hacker Rui Pinto
La justice hongroise a ordonné mardi l'extradition vers le Portugal du hacker Rui Pinto, principal artisan des "Football Leaks" qui ont conduit à l'ouverture par plusieurs pays européens d'enquêtes sur des malversations présumées dans le monde du football.
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L'ex-avocat de Trump de nouveau au Congrès, à huis clos, le 6 mars
L'ex-avocat de Donald Trump, Michael Cohen, poursuivra son témoignage à huis clos devant une commission du Congrès le 6 mars, a-t-il annoncé jeudi, au terme de trois jours d'auditions marathon au cours desquels il a accusé le président américain d'être un "escroc" aux liens suspects avec Moscou.
Trump accuse son ex-avocat Michael Cohen d'avoir "beaucoup menti" devant le Congrès
Donald Trump s'est à nouveau efforcé jeudi de discréditer son ex-avocat Michael Cohen, affirmant qu'il avait "beaucoup menti" lors de son audition devant le Congrès, au cours de laquelle il a accusé le président américain, entre autres, d'être un "escroc" aux liens suspects avec Moscou.
Trump un "escroc", un "raciste", un "tricheur": son ex-avocat lâche tout
Donald Trump "est un raciste. C'est un escroc. C'est un tricheur", a asséné l'ancien avocat personnel du président américain, Michael Cohen, en ouverture de son témoignage explosif mercredi devant le Congrès américain.
Espagne: Shakira convoquée par un juge pour fraude fiscale
La star colombienne Shakira a été convoquée le 12 juin par un juge d'un tribunal de la périphérie de Barcelone pour une fraude fiscale présumée d'un montant d'environ 14,5 millions d'euros, a-t-on appris mardi auprès de la justice espagnole.
Fraude fiscale: UBS condamnée à la plus lourde peine prononcée en France
Pour des fautes d'une "exceptionnelle gravité", le géant bancaire suisse UBS a été condamné mercredi à une amende de 3,7 milliards d'euros, la plus lourde peine jamais infligée par la justice française dans une affaire d'évasion fiscale.
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